公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江承销保荐
众事达（福建）信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长李根
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-017

（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《众事达(福建)信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月
25 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)(公告号:2025-0016)。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开众事达(福建)信息技术股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会会议，具体
内容详见于2025年8月25日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告号:2025-019)。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国

公告编号：2025-017

股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用。

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披 露 平 台(www.neeq.com.cn) 的《拟修订 < 公司章程 >的公告 》 ( 公告编
号:2025-020)。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
众事达（福建）信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。