公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-003

证券代码：872978 证券简称：荣鑫股份 主办券商：开源证券
西安荣鑫智生活服务股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：西安市曲江新区雁塔南路 2216 号曲江国际大厦 25 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872978 荣鑫股份 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于补充确认关联交易的议案》 √

1. 关于补充确认关联交易的议案

2023 年 3 月 7 日，公司向供应商陕西佳建建筑工程有限公司出借 2000 万元，
该笔借款流入公司关联方西安风瑞商贸易有限公司，2024 年 3 月已归还。

2024 年 1 月 25 日，公司向供应商西安海德莱贸易有限公司出借 700 万元，
该笔借款流入关联方西安荣华集团有限公司，2024 年 1 月至 12 月已分批归还。

公告编号：2026-003

2024 年 1 月 29 日，公司向供应商陕西鑫淼园林景观工程有限公司出借 270
万元，借款利率 8%，该笔借款流入公司关联方西安风瑞商贸易有限公司，2024年 2 月至 5 月已分批归还。

2024 年 2 月 8 日至 9 日，公司向关联方西安达强来物资有限公司出借 500
万元，2024 年 12 月 9 日已归还。

2025 年 4 月 23 日，公司向关联方西安福德来建设工程有限公司出借 5000
万元，向关联方西安风瑞商贸易有限公司出借 1400 万元，向关联方西安达强来物资有限公司出借 1600 万元；5 月，公司向关联方西安达强来物资有限公司出
借 1000 万元。上述借款合计 9000 万元，借款利率 6.5%，2025 年 6 月已归还。
2025 年 7 月 1 日，公司向关联方西安福德来建设工程有限公司出借 3200 万
元，向关联方西安风瑞商贸易有限公司出借 3200 万元，向关联方西安达强来物
资有限公司出借 2600 万元，上述借款合计 9000 万元，借款利率 6.5%，截至目
前已归……
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