公告日期：2026-01-29

证券代码：872974 证券简称：华英包装 主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋保民先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任赵继成先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任赵继成先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去饶飞先生公司总经理的议案》
1.议案内容：

免去饶飞先生公司总经理一职，自本次董事会审议通过之日起生效。饶飞先生继续担任公司董事。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于免去赵继成先生公司财务总监的议案》
1.议案内容：

免去赵继成先生公司财务总监一职，自本次董事会审议通过之日起生效。公司招聘新的财务总监。

公司在聘任新任财务总监前，由宋小红女士依照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规代为履行财务总监的职责。预计 2026 年 2 月底人员到位。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对 2026 度日常性关联交易情况进行了预计，议案的具体内容详见公司2026年1月28披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，接受担保为公司单方面获得利益的交易行为，可以免予按照关联交易方式进行审议。因此，有关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司（含控股子公司）拟向各商业银行申请合计不超过 99000
万元人民币和 1500 万欧元的授信额度，初步计划如下：

授信银行 币种 金额（万元）

建设银行郑州分行 人民币 5,000.00

中信银行中牟支行 人民币 3,000.00

招商银行农业路支行 人民币 5,000.00

中原银行中牟支行 人民币 2,000.00

郑州银行金海大道支行 人民币 3,000.00

华夏银行郑州分行 人民币 5,000.00

民生银行郑州分行 人民币 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。