公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-015

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席伍东明
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》有关规定，不 需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露
的《广东鸿荣重工股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-014）。

公告编号：2025-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，为保证公司本次股票发行方案的顺利实 施，维护公司、股东及新增股份认购对象的合法权益，公司与本次发行认购对 象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《定向发行认购合同》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

针对本次发行的股份，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，为保 证本次定向发行股票募集资金的专款专用，公司将在股东大会审议通过后设立 募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专用账户银行签署募集资金三 方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-015

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的 《广东鸿荣重工股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》 （公告编号： 2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）备查文件目录

《广东鸿荣重工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司
监事会
2025……
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