公告日期：2024-05-17

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李阳春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章 程 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数76,100,735 股，占公司有表决权股份总数的 96.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度董事会工作报告予以汇报。
2、表决结果：

7,610.0735 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股
反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度监事会工作报告予以汇报。
2、表决结果：

7,610.0735 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股
反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

2、表决结果：

7,610.0735 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股
反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营做出具体分析。

2、表决结果：

7,610.0735 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股
反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司未来发展规划及 2024 年度经营计划，将公司《2024 年度财务预
算报告》予以汇报。

2、表决结果：

7,610.0735 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股
反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司 2023 年度不分配股利。

2、表决结果：

7,610.0735 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股
反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（七）审议《关于 2023 年年度审计报告的议案》

1、议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括 2023 年12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见……
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