公告日期：2024-01-10

广东鸿荣重工股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省梅州市梅县区扶大高新区

主办券商

一创投行

(北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)

2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广东鸿荣重工股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、鸿荣重工 指 广东鸿荣重工股份有限公司

股东大会 指 广东鸿荣重工股份有限公司股东大会

董事会 指 广东鸿荣重工股份有限公司董事会

监事会 指 广东鸿荣重工股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 广东华商律师事务所

报告期 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月

《公司章程》 指 《广东鸿荣重工股份有限公司公司章程》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《广东鸿荣重工股份有限公 2023 年第一
《股票定向发行说明书》 指 次股票定向发行说明书》(发行对象确定
稿)

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、万元

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

一、 本次发……
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