公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-061

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李阳春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数65,035,705 股，占公司有表决权股份总数的 91.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

公告编号：2023-061

二、议案审议情况
（一）审议《关于 2023 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确认稿）的议
案》

1、表决结果：65,035,705 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。

2、回避表决情况：股东李阳春、颜德忠、伍东明、蓝思源、梅州市南瑞
投资合伙企业（有限合伙）、梅州市春天投资合伙企业（有限合伙）、梅州
市广利投资合伙企业（有限合伙）为本议案关联方，因参与本次大会的全
体股东均为关联方，所以不回避表决。
（二）审议《关于与发行对象签署附生效条件的<广东鸿荣重工股份有限公司定向发行认购合同>的议案》

1、表决结果：65,035,705 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

2、回避表决情况：股东李阳春、颜德忠、伍东明、蓝思源、梅州市南瑞
投资合伙企业（有限合伙）、梅州市春天投资合伙企业（有限合伙）、梅州
市广利投资合伙企业（有限合伙）为本议案关联方，因参与本次大会的全
体股东均为关联方，所以不回避表决。
三、备查文件目录

《广东鸿荣重工股份有限公司第三届第十二次董事会会议决议》

《关于 2023 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》
广东鸿荣重工股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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