公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-056

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：李阳春先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-056

据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》等相关规定，公 司本次发行对象均已确定，确定的发行对象为李阳春、蓝思源、伍东明、颜德 忠、梅州市南瑞投资合伙企业（有限合伙）。公司特此拟订了《广东鸿荣重工股 份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。具体内
容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东鸿荣重工股份有限公司 2023 年第一次股 票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号 2023-059）
2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事李阳春、李仲浩、蓝思源、何晓君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<广东鸿荣重工股份有限公司定向发行认购合同>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向行 规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司股东大会需授权公司与发行 对象签署附生效条件的《广东鸿荣重工股份有限公司定向发行认购合同》。
2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事李阳春、李仲浩、蓝思源、何晓君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-056

3.回避表决情况：

本次议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东鸿荣重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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