公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-055

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李阳春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
65,035,705 股，占公司有表决权股份总数的 91.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚国平因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

公告编号：2023-055

二、议案审议情况
1．议案内容：

公司监事会于 2023 年 9 月 5 日收到非职工监事姚国平先生的辞职信，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 9 月7 日审议并通过提名颜德忠先生为公司监事候选人。监事候选人的任期与本届监事监事会任期一致，自股东大会通过之日起生效。
2. 审议结果：

经表决，65,035,705 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0
股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。
3. 回避表决情况：

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姚国 监事 离职 2023 年 9 2023 年第三次 审议通过

平 月 6 日 临时股东大会

颜德 监事 任职 2023 年 9 2023 年第三次 审议通过

忠 月 22 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《广东鸿荣重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东鸿荣重工股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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