公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-056

证券代码：872969 证券简称：金霞环境 主办券商：国融证
券

福建金霞生态环境股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑志平
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2025 年 11 月 28 日由公司第三届董事会第十二
次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,899.00 万股，占公司有表决权股份总数的 82.14%。

公告编号：2025-056

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助的
议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及流动资金需求，在不影响公司经营独立性前提下，公司预计 2026 年度将接受股东罗育香无偿向公司提供财务资助，预计总额度不
超过 1,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数6,899.00万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司股东罗育香女士无偿为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
三、备查文件

经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

公告编号：2025-056

福建金霞生态环境股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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