公告日期：2025-12-16

证券代码：872969 证券简称：金霞环境 主办券商：国融证券
福建金霞生态环境股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于修订<经理工作细则>的议案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建金霞生态环境股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了完善福建金霞生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《福建金霞生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《福建金霞生态环境股份有限公司经理工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 本细则对公司经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员具有
约束力。

第三条 经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会
决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。

副经理（如有，下同）和财务负责人等高级管理人员协助经理工作。经理因
故不能履行其职责时，董事会应授权一名高级管理人员代行经理职责。

第四条 经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章
程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 经理的任免

第五条 公司设经理一名，财务负责人一名。

第六条 经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。财务负责人及其他高级
管理人员由经理提名，董事会聘任或解聘。

第七条 公司经理每届任期三年，连聘可以连任。

第八条 经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公、民主公正；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第九条 有下列情形之一的，不得担任公司的经理：

（一）存在《公司法》一百七十八条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员；

（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（四）被全国股转公司或者证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第十条 经理、副经理、财务负责人可于任期期限届满前提出辞职，具体程
序和办法由上述人员与公司之间签署的《劳动合同》具体规定。

第三章 经理的权限

第十一条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》、公司相关管理制度或董事会授予的其他职权。

第十二条 经理审议上述职权范围内相关事项时，可以聘用相关中介机构为
公司提供专业咨询服务，以保证决策的科学性。

第十三条 经理认为上述职权范围内相关事项对公司有重要影响时，可以提
议将该事项提交董事会临时会议审议。

第十四条 经理列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。

第十五条 经理应忠实执行股东会和董事会决议，在行使职权时不得擅自变
更股东会和董事会决议或超越授权范围。

在日常经营活动中，经理向副经理/分管领导、副经理/分管领导向部门负责人可以书面形式授权。

第……
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