公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-005

证券代码：872969 证券简称：金霞环境 主办券商：国融证券
福建金霞生态环境股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面送达通知方
式发出

5.会议主持人：董事长郑志平
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《福建金霞生态环境股份有限公司章程》
的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召
开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-005

（一）审议通过《关于选举罗育香为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《福建金霞生态环境股份有限公司章程》的相关规定，由于郑志平先生的辞去公司总经理职务，为保证公司的正常运作，现选举罗育香为公司总经理。任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟对公司法定代表人进行变更，需要相应变更并相应修订《公司章
程》，具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《福建金霞生态环境股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通

公告编号：2024-005

知公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建金霞生态园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建金霞生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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