公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-013

证券代码：872969 证券简称：金霞环境 主办券商：国融证券
福建金霞生态环境股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 20 日以书面通知送达方
式发出

5.会议主持人：董事长郑志平
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《福建金霞生态环境股份有限公司章程》
的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2023 年 5 月 29 日在公司会议
室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司泉州分行申请贷款》议案1.议案内容：

根据公司发展的需要及经营性资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司泉州分行申请人民币壹佰捌拾柒万元借款，期限为 12 个月。具体贷款情况以双方实际签署的合同为准。该笔贷款由福建双龙科技有限公司、泉州市宏视电子发展有限公司、林德生及陈少丽、陈少峰、陈丽雪、公司实际控制人郑志平、罗育香分别为公司提供最高额连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑志平、罗育香为公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司为福建双龙科技有限公司提供担保》议案
1.议案内容：

2022 年 6 月 20 日公司与华夏银行泉州分行签署 QZZX05（高保）20220082
号《最高额保证合同》，担保的主债权最高额为 293.50 万元，担保的主债权的发
生期间为 2022 年 6 月 20 日-2025 年 6 月 20 日，被担保方为福建双龙科技有限公
司（以 下简称“双龙科技”）。

因担保合同版本变更，根据银行要求，公司需要针对上述为福建双龙科技有限公司向华夏银行泉州分行续贷提供担保事项重新签订担保合同，担保金额不超过 293.50 万元，担保期限自协议签订日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

（三）审议通过《公司为泉州市宏视电子发展有限公司提供担保》议案
1.议案内容：

2022 年 6 月 20 日公司与华夏银行泉州分行签署 QZZX05（高保）20220090
号《最高额保证合同》，担保的主债权最高额为 293.50 万元，担保的主债权的发
生期间为 2022 年 6 月 20 日-2025 年 6 月 20 日，被担保方为泉州市宏视电子发
展有限公司（以下简称“宏视电子”）。

因担保合同版本变更，根据银行要求，公司需要针对上述为泉州市宏视电子发展有限公司向华夏银行泉州分行续贷提供担保事项重新签订担保合同，担保金额不超过 293.50 万元，担保期限自协议签订日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
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