公告日期：2023-04-25

证券代码：872969 证券简称：金霞环境 主办券商：国融证券
福建金霞生态环境股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于2023年4月23日由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872969 金霞环境 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京云亭律师事务所施威、刘波玲律师。
（七）会议地点

福建金霞生态环境股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司控股股东、实际控制人向公司无偿提供财务资助》议案

因公司经营发展需要，2022 年度，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑志平向公司提供周转借款发生额共计 4,777,094.35 元，截至上年期末，
公 司 向 郑 志 平 先 生 借 款 的 余额为 2,218,493.82 元，本期公司偿还了
5,615,974.98 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司向郑志平先生拆入资金余额为
1,379,613.19 元。郑志平无偿为公司提供周转借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、法律、法规以及《公司章程》的有关规定，积极履行董事会的职责，认真执行股东大会通过的各项决议，切实维护股东尤其是中小股东的利益以及公司的利益，促进公司稳定、健康、持续的发展。报告期内，董事会召开了 4 次董事会会议，召集召开了 3 次股东大会。在董事会的强力领导下，较好地完成了年度任务。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2022 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。
（四）审议《关于预计 2023 年度公司接受大股东无偿向公司提供财务资助》议案

根据公司业务发展需要及流动资金需求，在不影响公司经营独立性前提下，公司预计 2023 年度将接受大股东郑志平无偿向公司提供财务资助，预计总额度不超过 1,000.00 万元。具体内容详见公司于同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认并预计 2023年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助的公告》（公告编号:2023-005）。
（五）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（六）审议《2022 年度财务决算报告》议案

财务部根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。
（……
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