公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-053

证券代码：872967 证券简称：蓉中电气 主办券商：开源证券
蓉中电气股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于拟修订公司治理相关制度（二）的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容

蓉中电气股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为提高蓉中电气股份有限公司（以下简称公司）治理水平，充分发
挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《蓉中电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本细则。
第二条 本细则适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事
会秘书工作成绩的主要依据。

第三条 公司董事会秘书系公司高级管理人员，可以由其他高级管理人员兼
任。董事会秘书对公司及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

第二章 董事会秘书选任

第四条 公司设置董事会秘书职务，由董事会聘任或解聘。董事会秘书对公
司和董事会负责。

第五条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布公
告，并向全国股转公司报备。公告应包括但不限于以下内容：

公告编号：2025-053

（一）董事会秘书符合本指引任职资格的说明；

（二）董事会秘书学历和工作履历说明；

（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识
及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。

第七条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议或保密条款，要
求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。

第八条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）公司现任监事；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第九条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，公司应当在两个交易日内发
布公告并向全国股转公司报备。

公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。

公司董事会秘书被解聘或辞职离任的应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。

第十条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之
日起一个月内将其解聘：

（一）本细则第六条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。

第十一条 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规
避其应当承担的职责。

董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效；在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。

第十二条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董
事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董……
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