公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：872967 证券简称：蓉中电气 主办券商：开源证券
蓉中电气股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：：公司董事会
5.会议主持人：董事长李振生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,052,568 股，占公司有表决权股份总数的 67.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 12 月 16 日披露的《蓉中电气股份有限公司前期重
大会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 12 月 16 日披露的《2023 年年度报告（更正后）》
《2023 年年度报告摘要（更正后）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更公司年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟更换会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，具体内

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容详见于 2024 年 12 月 16 日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 12 月 16 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文……
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