公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-098

证券代码：872967 证券简称：蓉中电气 主办券商：开源证券
蓉中电气股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-098

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872967 蓉中电气 2024 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省泉州市南安市梅山镇水口工业区下厝 88 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

具体内容详见同日披露的《蓉中电气股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
（二）审议《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告（更正后）》《2023 年年度报告摘要（更正后）》。
（三）审议《关于拟变更公司年度审计机构的议案》

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟更换会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，具体内容详见同日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。
（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-098

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 13：00-14：00

（三）登记地点：福建省泉州市南安市梅山镇水口工业区下厝 88 号公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：黄松林
2、地址：福建省泉州市南安市梅山镇水口工业区下厝 88 号
3、邮编：362321
4、联系电话：0595-86579255
5、传真……
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