公告日期：2025-12-08

上海达攀印刷科技股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东会的一般规定 ...... 9

第三节 股东会的召集 ...... 12

第四节 股东会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东会的召开 ...... 14

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会...... 20

第一节 董 事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第六章 经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28

第一节 监 事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章 通知和信息披露...... 33

第一节 通 知 ...... 33

第二节 信息披露 ...... 34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35

第十一章 修改章程...... 37
第十二章 投资者关系管理...... 37
第十三章 附 则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由蒋祥仙、严国强、严
锋、严雪峰、严晓峰和上海焱益管理咨询合伙企业（有限合伙）在上海市市场监
督 管 理 局 变 更 发 起 设 立 的 股 份 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91310114759876315K。

第三条 公司注册名称：上海达攀印刷科技股份有限公司（以下简称“公
司”）。

第四条 公司住所：嘉定区园大路 385 号

第五条 公司注册资本为 3,000 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有
关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责
人、董事会秘书。经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据法律法规之规定，自主开展业务经营，
不断提高公司核心竞争力和经营管理水平；为客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：印刷专用设备、金属切削
工具、汽车配件、五金的生产、加工及销……
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