公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-029

证券代码：872958 证券简称：硕恩网络 主办券商：申万宏源承
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上海硕恩网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李仪凡
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,872,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

公告编号：2025-029

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司拟进行确定发行对象的股票发行，本次股票发行的对象合计 7 名，为嘉兴善纬股权投资合伙企业（有限合伙）、启智一号（潍坊）投资管理中心（有限合伙）、启智二号（潍坊）投资管理中心（有限合伙）、石圣清、徐杰、陆国钧、张月华，发行对象类型为外部法人投资者及自然人投资者，发行价格为 13.52 元/股，募集资金总额不超过 4,110.08 万元人民币，募集资金用途为补充流动资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案与出席本次股东大会股东无关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象定向发行股票，并与发行对象签署附生效条件的《股份发行认购协议》，以此约定各方的权利义务关系。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-029

本议案与出席本次股东大会股东无关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案与出席本次股东大会股东无关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及授权公司管理层签订<募集资金三方监
管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金……
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