公告日期：2025-04-29

证券代码：872955 证券简称：中都物业 主办券商：万联证券
厦门中都物业管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长蓝四英

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈金成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

为反映公司总经理 2024 年度工作情况，公司编制了《2024 年度总经理工作
报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

为反映公司董事会 2024 年度工作情况，公司编制了《2024 年度董事会工作
报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度权益分派》的议案
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方蓝四英、尹晓回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足……
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