公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-015

证券代码：872955 证券简称：中都物业主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：蓝四英

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈玖瑜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选包景镩先生为董事的议案》

公告编号：2023-015

1.议案内容：

因公司原董事陈玖瑜女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名包景镩先生为公司董事，任期 自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。包景镩先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任包景镩先生为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司原董事会秘书陈玖瑜女士因个人原因辞职，现聘任包景镩先生为董 事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任洪旭升先生为财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司原财务负责人陈玖瑜女士因个人原因辞职，现聘任洪旭升先生为财 务负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-015

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门中都物业管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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