公告日期：2023-04-28

证券代码：872955 证券简称：中都物业 主办券商：万联证券
厦门中都物业管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872955 中都物业 2023 年 5 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（厦门）律师事务所的 2 位律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司与 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站上(http://www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公 告编号：2023-007)及《2022 年年度报告及摘要》(公告编号：2023-008)。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

为反映公司董事会 2022 年度工作情况，公司编制了《2022 年度董事会工
作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 会 2022 年度工作情况。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报
告》，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报
告》，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2022 年度权益分派》的议案

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到 公司未来可持续发展，2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

为反映公司监事会 2022 年度工作情况，公司编制了《2022 年度监事会工
作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 监事会 2022 年度工作情况。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易 》的议案

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蓝四英、尹申平。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及……
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