公告日期：2025-09-11

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
和普威视光电股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘豪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数48,285,360 股，占公司有表决权股份总数的 96.5154%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 187,627,377.54 元，母公司未分配利润为36,522,518.89 元。公司本次权益分派预案如下：以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利10,005,733.20 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和普威视光电股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-145）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,285,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于公司拟取消监事会，为进一步完善公司治理，《和普威视光电股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《和普威视光电股份有限公司章程》。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和普威视光电股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-125）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,285,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为进一步完善公司治理，需要修订《和普威视光电股份有限公司股东会议事规则》《和普威视光电股份有限公司董事会议事规则》《和普威视光电股份有限公司独立董事工作制度》《和普威视光电股份有限公司关联交易管理制度》《和普威视光电股份有限公司利润分配制度》《和普威视光电股份有限公司承诺管理制度》《和普威视光电股份有限公司募集资金管理制度》《和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度》的相关内容。

详见全国中小企业股份转让……
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