公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-144

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
和普威视光电股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

和普威视光电股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 8 月 20 日召开，作为公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《和普威视光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《和普威视光电股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着认真负责的态度，在认真审阅公司第四届董事会第九次会议有关文件后，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2025 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2025 年半年度报告能够真实地反映出公司 2025 年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该项议案。

二、《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

公告编号：2025-144

作为独立董事，我们认为：公司 2025 年半年度权益分派是依据公司的财务状况以及实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该项议案，并同意将该项议案在董事会审议通过后提交公司股东会审议。

三、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司治理结构的优化需要，拟取消监事会并由董事会下设的审计委员会履行监督职责，修订《公司章程》相关内容，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该项议案，并同意将该项议案在董事会审议通过后提交公司股东会审议。

四、《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》的独立意见
作为独立董事，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司治理结构的优化需要，拟取消监事会并由董事会下设的审计委员会履行监督职责，修订《股东会议事规则》等内部治理制度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该项议案，并同意将该项议案在董事会审议通过后提交公司股东会审议。

五、《关于修订〈总经理工作细则〉等内部治理制度的议案》的独立意见
作为独立董事，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司治理结构的优化需要，拟取消监事会并由董事会下设的审计委员会履行监督职责，修订《总经理工作细则》等内部治理制度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该项议案。

公告编号：2025-144

和普威视光电股份有限公司
朱炜、李军、孙焱
2025 年 8 月 22 日

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