公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-123

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
和普威视光电股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张红光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2025-123

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号--创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况;

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度权益分派预案〉的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 363,227,658.58 元，母公司未分配利润为36,522,518.89 元。公司本次权益分派预案如下：以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利10,005,733.20 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-123

（三）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

鉴于公司拟取消监事会，为进一步完善公司治理，《和普威视光电股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《和普威视光电股份有限公司章程》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《和普威视光电股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

和普威视光电股份有限公司
监事会
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