公告日期：2025-05-15

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
和普威视光电股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘豪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数49,340,007 股，占公司有表决权股份总数的 98.6236%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,349,994 股，占公司有表决权股份总数的 2.6984%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2024 年度的工作情况编写了公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,340,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，监事会根据 2024 年度的工作情况编写了公司《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,340,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经总结公司 2024 年整体经营情况，董事会编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,340,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具了《和普威视光电股份有限公司 2024 年度审计报告》。

议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台 （http://www.neeq.com.cn）的《2024 年度财务报表及审计报告》（公告编号： 2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,340,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审……
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