公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-108

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
和普威视光电股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 15:00。

公告编号：2025-108

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872954 和普威视 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。
（二）审议《关于修订〈和普威视光电股份有限公司承诺管理制度〉的议案 》
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司承诺管理制度》进行了修订。
（三）审议《关于修订〈和普威视光电股份有限公司利润分配制度〉的议案 》
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2025-108

规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司利润分配制度》进行了修订。
（四）审议《关于修订〈和普威视光电股份有限公司对外投资管理制度〉的议案 》
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。
（五）审议《关于修订〈和普威视光电股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
为提高公司治理水平，根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律规定，并结合公司实际经营情况，拟修订《和普威视光电股份有限公司监事会议事规则》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由……
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