公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-062

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
关于重新制定《和普威视光电股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）》的公告

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟重新制定《和普威视光电股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。自本章程经公司股东会审议通过后，公司原《和普威视光电股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（经2024 年第三次临时股东会审议通过）作废。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关
于重新制定〈和普威视光电股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉
的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联
交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

重新制定的章程具体如下：

和普威视光电股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为维护和普威视光电股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司系由北京和普威视光电技术有限公司以经审计的净资产折股整体变更方式发起设立；在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，注册号为110112014137420。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北交所上市。

第四条 公司注册名称：和普威视光电股份有限公司。

公司英文名称：Hope-Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省济南市历城区彩石街道虎山北路757号济南人工智能科技谷（北区）10号楼101。

第六条 公司注册资本为人民币【】元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由总经理担任。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：专注客户需求，提供优质服务，以高科技产品保障国家安全和社会稳定，实现多方共赢。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；半导体照明器件销售；太阳能发电技……
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