公告日期：2025-04-21

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
和普威视光电股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张红光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，监事会根据 2024 年度的工作情况编写了公司《2024 年度监事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经总结公司 2024 年整体经营情况，董事会编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要。

公司监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度财务报表，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务
报表进行审计并出具了《和普威视光电股份有限公司 2024 年度审计报告》。

议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台 （http://www.neeq.com.cn）的《2024 年度财务报表及审计报告》（公告编号： 2025-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了公司《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于确认公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬和 2025
年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营需要，对公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况和 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划予以确认。
2.回避表决情况

出席会议的监事均为关联监事，因非关联监事少于 2 人，本议案将直接提交股东会审议。
3.议案表决……
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