公告日期：2025-09-09

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-082
山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：庞瑞英

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事
会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《山东国子软件股份有限公司监事会议事规则》同步废止，在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。同时结合公司经营发展及管理的实际需要，拟增加公司经营范围，并修改《公司章程》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订，同时新制定了部分内部管理制度。具体子议案如下：

2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-087）。

2.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-088）。

2.03：《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-089）。

2.04：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-090）。
2.05：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-091）。

2.06：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见《山东国子软件股
份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-092）。

2.07：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-093）。

2.08：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-094）。

2.09：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-095）。

2.10：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-096）。
2.11：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-097）。

2.12：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内……
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