公告日期：2025-04-23

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-016
山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：庞瑞英

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作
情况进行了总结，并对 2025 年度公司董事会的工作进行了规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程、规章制度及总经理工作机制，公司总经理编制了《2024 年
年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了总结，并对 2025 年度工作计划进行了规划和展望。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn）发布的《2024 年度独立董事述职报告（李晔）》（公告编号：2025-024）、《2024年度独立董事述职报告（陈波）》（公告编号：2025-025）、《2024 年度独立董事述职报告（蔡文春）》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的独立性自查表，就公司在任独立董事李晔先生、陈波先生、蔡文春先生的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计
并出具了无保留意见的审计报告。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《山东国子软件股份有限公司 2024 年度审计报告》（大华审字[2025]0011001690 号）（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

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