公告日期：2025-04-23

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-017
山东国子软件股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：秦宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就2024 年度的工作进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2024 年度审计报告》（大华审字[2025]0011001690 号）（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

在 2024 年度报告期间，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务决算。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的《2024 年度审计报告》（大华审字
[2025]0011001690 号）。在此基础上，公司根据 2024 年财务数据编制了 2024 年
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及财务状况、2025 年生产经营发展计划及经营
目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司近三年的经营和利润状况，考虑公司未来业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，制定《2024 年年度权益分派预案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规……
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