公告日期：2025-04-23

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-025
山东国子软件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人陈波作为山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

陈波先生，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学
本科。1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于山东大学。1991 年 9 月至 1995 年 5 月，
就职于济南华福终端设备有限公司。1995 年 5 月至 2002 年 7 月，任山东大正泰
和律师事务所合伙人。2003 年 7 月至 2004 年 9 月，任山东国谊律师事务所律师。
2004 年 10 月至今，任山东齐鲁律师事务所合伙人。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东大会，本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独 立 董 应出席董 现场或通讯 委托 出席 缺席董事 是否存在连续三 列席股
事姓名 事会会议 表决出席董 董事 会会 会会议次 次未亲自出席或 东大会
次数 事会会议次 议次数 数 者连续两次未能 次数
数 出席也不委托其

他独立董事出席

的情况

陈波 8 8 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人作为提名委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会提名委员会召开的全部会议（共计 1 次），严格按照《山东国子软件股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，切实履行了对董事、高级管理人员人选及任职资格审核，提名或任免董事等职责。

本人作为薪酬与考核委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会薪酬与考核委员会召开的全部会议（共计 3 次），严格按照《山东国子软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，切实履行了审查监督公司薪酬调整方案，监督公司董事、高级管理人员薪酬考评情况等职责。

本人作为审计委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会审计委员会召开的全部会议（共计 4 次），严格按照《山东国子软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，切实履行了监督内部审计及外部审计机构、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及信息披露、审查公司的内控制度等职责。

本人作为独立董事，2024 年亲自参加公司董事会独立董事专门会议（共计 5
次），严格按照《山东国子软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关制度的规定，就公司权益分派、薪酬方案、股权激励等相关议案进行审议，充分发挥了独立董事的监督作用。

三、2024 年度发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，我们依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，我们均主动了解情况并获取作出决策所需相关资料，详细审阅会议材料及相关资料，对议案的合法、合规、合理性进行审查；按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表决权。在 2024 年度内，我们发表书面独立意见事项如下：

日期 ……
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