公告日期：2025-04-23

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-027
山东国子软件股份有限公司

董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分
别为独立董事蔡文春先生、独立董事陈波先生、非独立董事相金明先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事蔡文春先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

会议届次 召开时间 审议内容

审计委员会 2024 年 4 月 12 日 1.《关于<2023 年度审计报告>的议

2024 年第一次 案》

会议 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的
议案》

3.《关于<2024 年度财务预算报告>的
议案》

4.《关于<2023 年年度报告（全文及摘
要）>的议案》

5.《关于<2023 年年度公司权益分派预

案>的议案》

6.《关于<2023 年年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》

7.《关于<2023 年度内部控制自我评价
报告>的议案》

8.《关于<控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明>的议案》

9.《关于董事会审计委员会 2023 年度
履职情况报告的议案》

10.《关于会计师事务所履职情况评估
报告的议案》

11.《关于审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》

12.《关于<2024 年第一季度报告>的议
案》

审计委员会 2024 年 8 月 15 日 1.《关于<2024 年半年度报告及半年度
2024 年第二次 报告摘要>的议案》

会议 2.《关于公司 2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

审计委员会 2024 年 10 月 ……
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