公告日期：2025-04-23

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-038
山东国子软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 六 条 公 司注 册 资本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
9,190.49 万元。 12,811.5990 万元

第二十条 公司股份总数为 9,190.49 第二十条 公司股份总数为12,811.5990
万股，每股面值 1 元，全部为人民币 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普
普通股。 通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟实施 2024 年利润分配，公司目前总股本为 91,904,900 股，根据扣除
回购专户 1,377,175 股后的 90,527,725 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 1.8 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股（其
中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本
公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次利润分配方案经 2024 年年度股东大会
审议通过并实施完成后，预计公司总股本由 91,904,900 股增加至 128,115,990 股，
预计注册资本由 91,904,900 元增加至 128,115,990 元。

三、备查文件
《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

山东国子软件股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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