公告日期：2025-04-23

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-029
山东国子软件股份有限公司

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

一、2024 年度审计机构的基本情况

(一)会计师事务所基本情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月，注册地址北京市
海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2024 年
12 月 31 日，大华合伙人数量为 150 人，注册会计师 887 人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 404 人。2023 年度，大华审计业务收入（经审计）294,885.10 万元，证券业务收入（经审计）148,905.87 万元，2023 年上市公司审计客户家数 436 家。涉及主要行业有制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

2024 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议
审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议；
公司于 2024 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第八会议及第四届监事会第八次
会议、2024 年 12 月 17 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟
续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华担任公司 2024 年度审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员议事规则》等规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1．审计委员会对大华的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2．审计委员会与负责公司审计工作的项目经理进行了审前沟通，对 2024 年年度审计工作安排、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、审计时间节点、会计审计准则及相关法规的变化等相关事项进行了沟通。

3．审计委员会与负责公司审计工作的项目经理进行初审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审计关注的问题、审计初步数据利润变动情况及影响因素、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

4．公司召开审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于<2024 年年度
报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等议案并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的基本情况和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

山东国子软件股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 23 日

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