公告日期：2026-01-28

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券
福建天泉药业股份股份有限公司

关于完成《公司章程》工商备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容勺真实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建天泉药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月
10 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于拟修订〈公司
章程〉的议案》，2025 年 12 月 26 日公司召开 2025 年第一次临时股
东会会议审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见
公 司 2025 年 12 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-022)。

截至本公告披露日，公司已完成《公司章程》工商备案登记手续。鉴于登记机关最终核准的《公司章程》与公司原露的拟变更后的《公司章程》存在差异（不涉及实质内容的变更），公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体修订如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》工商备案后条款

第四条 公司住所为福建省龙岩 第四条 公司住所为福建省龙岩市
市莲庄北路 28 号。 新罗区莲庄北路 28 号。

第十五条 公司的股份采取股票 第十五条 公司的股份采取股票形形式。股票是公司签发的证明股 式。股票是公司签发的证明股东所
东所持股份的凭证。公司股票采 持股份的凭证。公司股票采用记名用记名方式。公司发行的股票， 方式。公司发行的股票，以人民币
以人民币标明面值。 标明面值，每股一元。

第一百三十七条 公司的法定代 第一百三十七条 公司的法定代表表人按照公司章程的规定，由代 人按照公司章程的规定，由代表公表公司执行公司事务的董事或者 司执行公司事务的董事或者经理担
经理担任。 任。

担任法定代表人的董事辞任的， 担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人。法定 的，视为同时辞去法定代表人。法代表人辞任的，公司将在法定代 定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 表人辞任之日起三十日内确定新的
的法定代表人。 法定代表人。

第一百四十九条 公司设监事会。 第一百四十九条 公司设监事会。监监事会由三名监事组成，其中职 事会由三名监事组成，其中职工代工代表监事一名。职工代表监事 表监事一名。职工代表监事由公司由公司职工通过职工代表大会、 职工通过职工代表大会、职工大会职工大会或者其他形式民主选举 或者其他形式民主选举产生和更产生和更换，股东代表监事由股 换，股东代表监事由股东会选举产
东会选举产生和更换。 生和更换。

监事会设主席一人。监事会主席 监事会设主席一人。监事会主席由由监事提名，全体监事过半数选 监事提名，全体监事过半数选举产
举产生。 生。

监事会主席召集和主持监事会会 监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或 议。监事会主席不能履行职务或者者不履行职务的，由半数以上监 不履行职务的，由半数以上监事共事共同推举一名监事召集和主持 同推举一名监事召集和主持监事会
监事会会议。 会议。

监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司 （一）应当对董事会编制的公司定定期报告进行审核并提出书面审 期报告进行审核并提出书面审核意
核意见； 见；

（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执 （三）对董事、高级管理人员执行行公司职务的行为进行监督，对 公司职务的行为进行监督，对违反违反法律、行政法规、本章程或 法律、行政法规、本章程或者股东者股东会决议的董事、高级管理 会决议的董事、高级管理人员提出人员提出罢免的建议；或向董事 罢免的建议；或向董事会通报或者
会通报或者向股东会报告； 向股东会报告；

（四）当董事、高级管理人员的 （四）当董事、高级管理人员的行行为损害公司的利益时，要求董 为损害公司的利益时，要求董事、事、高级管理人员予以纠正； 高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在 （五）提议召开临时……
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