公告日期：2025-12-10

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券
福建天泉药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872952 天泉药业 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订<公司章程>》 √

2.00 《关于修订公司相关议事规则》 √

《关于修订<关联交易管理办法>

3.00 √

等治理制度》

《关于使用自有闲置资金购买股

4.00 √

票、基金、债券、股权等投资》

《关于使用自有闲置资金购买理

5.00 √

财产品》

6.00 《关于修订<监事会议事规则>》 √

相关规定，结合公司实际情况，拟对《福建天泉药业股份有限公司章程》进行修订 。

2、审议《关于修订公司相关议事规则》议案

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对相关议事规则进行修订 。

（1）《董事会议事规则》；

（2）《股东会议事规则》；

3、审议《关于修订<关联交易管理办法>等治理制度》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行修订 。

（1）《关联交易管理办法》；

（2）《对外担保制度》；

（3）《投资管理制度》；

（4）《承诺管理制度》；

（5）《利润分配管理制度》；

（6）《投资者关系管理办法》；

（7）《累计投票制度》。

4、审议《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》
为了提高福建天泉药业股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资，包……
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