公告日期：2025-09-23

证券代码：872946 证券简称：瑞索数科 主办券商：信达证券
北京瑞索数科技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事蔡伟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数14,787,210 股，占公司有表决权股份总数的 14.6131%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 5,710,302 股，占公司有表决权股份总数的 5.6428%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事隗伟因未出席缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东会免去隗伟先生公司董事职务的议案 》

1.议案内容：

因隗伟先生已无法正常履行公司董事（长）职务，为保障公司稳健经营和 长远发展，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》 规定，提请股东大会免去隗伟先生公司董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,497,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名吕海波先生为公司董事的议案 》

1.议案内容：

提名吕海波先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2025 年第三次临
时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吕海波先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,497,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名梁海丰先生为公司董事的议案 》

1.议案内容：

提名梁海丰先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2025 年第三次临
时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

梁海丰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,487,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9512%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0488%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王建勇先生为公司董事的议案 》

1.议案内容：

提名王建勇先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2025 年第三次临
时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王建勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,487,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9512%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0488%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名聂婷女士为公司监事的议案 》

1.议案内容：

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