公告日期：2026-05-21

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份 主办券商：金元证券
佛山市茹娣科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4301 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王艳华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度董事会的各项工作进行总结，并制定了 2026 年度
董事会工作的总体方向和目标进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据公司经营和主要工作事项拟定了《2025 年度监事会工作
报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况及资金需求状况，考虑到公司未来可持续发展，公 司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》 （公告编号：2026-026）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计
报告出具了标准无保留意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权……
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