公告日期：2026-01-28

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份 主办券商：金元证券
佛山市茹娣科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关于
修订<监事会议事规则>的议案》.

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

佛山市茹娣科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了确保佛山市茹娣科技股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会 会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的 监督权，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《佛山市茹 娣科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，特制定本规则。
第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东会选举产 生，并对股东会负责及报告工作。监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关 法规的规定行使职权。其正当活动受法律保护，任何单位和个人不能干涉。

第三条 公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表， 其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第二章 监事会的组织机构

第四条 监事会不设下属机构。

第五条 监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指
定人员进行记录。

第三章 监事会的议事方式和程序

第六条 监事会由监事会主席负责召集并主持；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）本公司章程规定的其他情形。

第八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向监事征
集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提
议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。

第十条 召开监事会定期会议和临时会议的，应当分别提前十日和三日将书
面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

经全体监事书面同意，可缩短临时监事会的会议通知时间。

第十一条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二） 项内容，以及情况 紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十二条 监事会的议……
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