公告日期：2026-01-28

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权权益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人华人民共和国公司法》 (以下简称“《公 民共和国公司法》（2023 年修订） (以下简司法》”)、《非上市公众公司监督管理办 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
法》和其他有关规定，制订本章程。 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
信息披露细则》、《非上市公众公司监督管理
办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条佛山市茹娣科技股份有限公司系依 第二条 佛山市茹娣科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
有限公司(以下简称“公司”)。 限公司(以下简称“公司”)。

公司系由南通和鼎建材科技有限公司 公司系由南通和鼎建材科技有限公司整
整体变更，并由有限公司原股东以发起设 体变更，并由有限公司原股东以发起设立方立方式设立；在南通市数据局注册登记， 式设立；在南通市市场监督管理局注册登取得营业执照，统一社会信用代码： 记，取得营业执照，统一社会信用代码：
913206843021471124。 913206843021471124。

第七条公司的总经理为法定代表人。 第七条公司的总经理为法定代表人。总经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为 第九条本公司章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
高级管理人员具有法律约束力。 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
事、总经理和其他高级管理人员，股东可以
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称“其他高级管理人员” 第十条本章程所称“高级管理人员”指总经是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 理和其他高级管理人员，“其他高级管理人
负责人。 员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为： 第十二条经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 一般项目：技术服务、技术开发……
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