公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-001

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长王艳华女士

6.会议列席人员：：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及附属管理制度的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年已根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关

公告编号：2026-001

监管机构要求修订了公司章程，现结合公司治理实际情况，工商监管部门的具体要求，拟再次修订公司章程，并修订附属管理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关制度的议案》
1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更 2025 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

公司原审计机构为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

根据公司业务需要和战略规划，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司计划于 2026 年 2 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2026 年第
一次临时股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。