公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-042

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份 主办券商：金元证券
佛山市茹娣科技股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

1) 本公司董事会于 2025 年 9 月 10 日收到董事姜宁先生递交的辞任报告，自股东
会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
2) 本公司董事会于 2025 年 9 月 10 日收到董事朱浩先生递交的辞任报告，自股东
会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
3) 本公司董事会于 2025 年 9 月 10 日收到董事陆鸣鸣先生递交的辞任报告，自股
东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
4) 本公司董事会于 2025 年 9 月 10 日收到董事张惠琴女士递交的辞任报告，自股
东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

姜宁先生、陆鸣鸣先生、朱浩先生、张惠琴女士因个人原因，请求辞任公司董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

公告编号：2025-042

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）公司将按照相关法定程序补选新任董事。在补选出新任董事前，姜宁先生、朱浩
先生、陆鸣鸣先生、张惠琴女士仍应按照《公司法》和《公司章程》规定履行董事
职务。
（三）对公司生产、经营上的影响

姜宁先生、朱浩先生、陆鸣鸣先生、张惠琴女士在新任董事当选前继续履行董事职务，其辞任不会对公司生产、经营上产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》有关规定，及时完成董事的补选工作。

姜宁先生、朱浩先生、陆鸣鸣先生、张惠琴女士任职董事期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事对姜宁先生、朱浩先生、陆鸣鸣先生、张惠琴女士在职期间为公司发展做出的积极贡献深表感谢。
三、备查文件

(一)姜宁先生的《辞职报告》

(二)朱浩先生的《辞职报告》

(三)陆鸣鸣先生的《辞职报告》

(四)张惠琴女士的《辞职报告》

佛山市茹娣科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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