公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-037

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
5999900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

无
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，公司董事会提名王艳华、陆鸣鸣、朱浩、张惠琴、姜宁为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会就任之前，原董事继续履行职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：
同意股数 599.99 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
3、回避表决情况：
此议案无需回避表决。
（二）、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会提名周琪、孙云博为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：
同意股数 599.99 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
3、回避表决情况：
此议案无需回避表决。

公告编号：2024-037

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王艳 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
华 6 日 时股东大会

陆鸣 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第 1 次临 审议通过
鸣 6 日 时股东大会

朱浩 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第 1 次临 审议通过
6 日 时股东大会

张惠 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第 1 次临 审议通过
琴 6 日 时股东大会

姜宁 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第 1 次临 审议通过
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