公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-030

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2024
年 8 月 21 日审议并通过：

提名王艳华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,620,000 股，占公司股本的 27%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆鸣鸣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱浩先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张惠琴女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜宁先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-030

（二）首次任命董监高人员履历

王艳华，女，1959 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 1 月-2020 年 3
月在北京永华清科技发展有限公司任总经理，2018 年 10 月—2023 年 5 月任佛山市雪加
棋服饰有限公司总经理。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年
8 月 21 日审议并通过：

提名周琪先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙云博先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

周琪，男，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 9 月-2013 年 9
月在内蒙古扎兰屯市第一人民医院任神经内科助理医生，2014 年 10 月-2017 年 12 月在
佛山市雪棋内衣厂任销售经理，2017 年 12 月-2021 年 6 月在佛山市傲人风姿服饰有限
公司任财务经理，2021 年 7 月-2022 年 12 月在佛山市南海区傲人姿态服饰有限公司任
财务经理，2022 年 12 月-至今在佛山市南海区傲人风丽服饰有限公司任财务经理。

孙云博，男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年 11 月-2023 年
12 月在佛山市南海区傲人姿态服饰有限公司任企划部经理，2024 年 1 月-至今在佛山市雪加棋服饰有限公司任企划部经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第 1 次职工大会于 2024 年 8
月 21 日审议并通过：

公告编号：2024-030

选举……
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