公告日期：2024-05-20

南通和鼎智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5999900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：

根据 2023 年度的工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，
由公司董事长朱静女士代表董事会拟向股东大会总结 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作做出规划。
2、议案表决结果：
同意股数 599.99 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
3、回避表决情况：
此议案无需回避表决。
（二）、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容：

根据 2023 年监事会的工作情况，公司监事会编写了《2023 年度监事会工作
报告》,由监事会主席沈宇先生代表监事会拟向股东大会总结 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年监事会的工作情况做出规划。
2、议案表决结果：
同意股数 599.99 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
3、回避表决情况：
此议案无需回避表决。
（三）、审议通过《关于<2023 年度报告>及其摘要的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2023 年
年度报告》（公告编号：2024-009）及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2、议案表决结果：
同意股数 599.99 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
3、回避表决情况：
此议案无需回避表决。
（四）、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合《2023 年度审计报告》，编
制了《2023 年年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 599.99 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
3、回避表决情况：
此议案无需回避表决。
（五）、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

公司根据 2023 年年度经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和
业务拓展计划、《2023 年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排编制了《2024 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 599.99 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
3、回避表决情况：
此议案无需回避表决。

（六）、审议通过《关于 2023 年度审计报告》
1、议案内容：
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2023 年度审计报……
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