公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向关联方采购角插和设 5,000,000 4,519,919.96

料、燃料和 备
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方蒙蒙密胺制品 500,000 458,715.6

其他 （海门）有限公司为公

司提供房屋租赁；

合计 - 5,500,000 4,978,635.56 -

（二） 基本情况
1、交易情况

公告编号：2024-015

关联方名称 关联关系 交易内容 预计交易金额（人
民币）

南通嘉顺模塑科技 实际控制人控制的 采购角插和设备 1,000,000.00

有限公司 其他企业

蒙蒙密胺制品（海 实际控制人控制的 房屋租赁 500,000.00

门）有限公司 其他企业

江苏和鼎新材料有 实际控制人控制的 采购角插和暖边条 4,000,000.00

限公司 其他企业

2、关联方情况介绍

（1）、南通嘉顺模塑科技有限公司成立于 2001 年 8 月 6 日，注册地为南通市海门区富
江北路 39 号，公司主营业务：模具、塑料制品、五金冲件、铝合金制品、不锈钢制品的研发、制造、加工、销售；法定代表人为沈平，是本公司的实际控制人沈平控制的其他公司；

（2）、蒙蒙密胺制品（海门）有限公司成立于 2006 年 6 月 1 日，注册地为南通市海门
区鸥江路 508 号，公司以密胺科技信息咨询、建筑材料研发为主要业务；公司法人为朱浩。朱浩是本公司的董事。

（3）、江苏和鼎新材料有限公司成立于 2003 年 2 月 13 日，注册地为南通市海门区鸥江
路 498 号，公司主营新材料技术研发、建筑材料制造、塑料制品制造等业务，法定代表人为沈平，是本公司的实际控制人沈平控制的其他公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计公
司 2024 年度日常性关联交易议案》，公司 5 名董事中，董事朱静，董事沈平，董事朱浩为关联董事，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事朱静，沈平，朱浩应回避表决，无关联关系董事不足半数，故上述议案直接提交公司 2023 年
年度股东大会审议。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过
《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》，公司共 3 名监事，同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。

公告编号：2024-015

（二） 本次关联交易不存在……
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