公告日期：2024-04-29

南通和鼎智能科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年监事会的工作情况，公司监事会编写了《2023 年度监事会工作
报告》,由监事会主席沈宇先生代表监事会拟向股东大会总结 2023 年度监事会工
作情况，并对公司 2024 年监事会的工作情况做出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，对公司《南通和鼎智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并提出如下书面审核意见。

（1）2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。

（2）2023 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规
定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2023 年年度报告
真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合《2023 年度审计报告》，编
制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年年度经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和
业务拓展计划、《2023 年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司出具了《2023 年度审计
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘用公司 2024 年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2024 年审计
机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
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