公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-043

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：国联民生承销保荐
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：滕卫城
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,118,600.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-043

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务拓展的需要，为更好地反映公司的业务范围及发展方向，公司拟变更公司名称及经营范围。经营证券简称、证券代码保持不变，变更后的公司名称及经营范围以市场监督管理局的核定为准。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。
本次公司名称变更不涉及公司所处行业发生变化，变更后的公司名称及经营范围与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-039）、《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

1.经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2025 年
第四次临时股东会会议决议》；

公告编号：2025-043

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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